Regulatório Bancário e Transações Financeiras
Our experts in
Regulatório Bancário e Transações Financeiras
Nossa equipe oferece orientação especializada em regulamentações bancárias, conformidade financeira e gestão de riscos. Auxiliamos instituições financeiras a navegar pelo cenário regulatório, garantindo conformidade com padrões legais e gerenciando riscos financeiros de maneira eficaz. Nossos serviços são projetados para apoiar a estabilidade e o crescimento das suas operações financeiras.
Tiago Severo
Pereira Gomes
[email protected]
Advogado com mais de 12 anos de experiência, que possui sólida formação e experiência nas áreas de regulação bancária, FinTechs, Compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo e casos envolvendo litígios complexos. Para o ambiente das FinTechs, entrega soluções jurídicas para negócios disruptivos nos segmentos de meios de pagamento, Microfinanças, cripto moedas e ativos, blockchain e distributed ledger technologies (DLTs), STOs, tokens, segurança cibernética e armazenamento em nuvem. É especialista em prevenção à lavagem de dinheiro e direito administrativo sancionador no âmbito dos mercados Financeiro e de Capitais, do COAF e CADE. Assessora players desses segmentos sob os vieses consultivo, de compliance regulatório, de investigações internas e, também, em defesas administrativas nos âmbitos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&F Supervisão de Mercados (BSM), do COAF e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). Atuar em casos envolvendo litígios complexos também faz parte de sua expertise - desde consultas, passando à avaliação de cenários e riscos até decisão positiva para o cliente. Sua presença física e atuação em Brasília facilitam a assessoria a clientes que necessitam negociar com autoridades públicas – como no caso de debates a respeito de projetos de lei – e em litígios envolvendo governos e assuntos regulatórios.
Psicologia pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, 2019-cursando · LL.M. em Direito Empresarial, Fundação Getúlio Vargas, Brasília, 2014 · Bacharel em Direito, Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB), 2010
Inglês
Legal 500 Latin America
Reconhecido na categoria de White-Collar Crime and Investigations pela excelência na prestação de serviços jurídicos nessa área 2021.
INTERNATIONAL ADVISORY EXPERTS - AWARDS WINNER 2022
Reconhecido como advogado de TI LAW Award Winner in Brazil 2022 pela IAE Group.
INTERNATIONAL ADVISORY EXPERTS - AWARDS WINNER 2021
Reconhecido como advogado de TI LAW Award Winner in Brazil 2021 pela IAE Group.
Tiago Severo
Guilherme
Teles Silveira
[email protected]
Advogado júnior da prática de banking do Caputo, Bastos e Serra Advogados. Tem experiência em processos de autorização perante o DEORF/BCB, em casos envolvendo pedidos de (i) alteração de controle, (ii) ingresso de participação qualificada e/ou (iii) autorização de funcionamento para novos entrantes para prestação de serviços e produtos financeiros no Brasil. Possui experiência na implementação de melhores práticas de governança de bancos digitais, FinTechs, administradoras de cartão, soluções de payments e fast payments, além de VASPs no Brasil. Assessora Instituições Financeiras sob os vieses consultivo, de compliance regulatório, de investigações internas e, também, em defesas administrativas nos âmbitos do Banco Central do Brasil, da comissão de valores Mobiliários e da BM&F Supervisão de Mercados (BSM), do COAF e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).
Pós-graduado pelo IDP em Direito Administrativo.. Certificado em Compliance no Sistema Financeiro e de Pagamentos pela Legal Ethics Compliance ("LEC") & FGV.
Português e Inglês
Guilherme Silveira
Vanessa
Reis Aquino
[email protected]
É advogada sênior do CBS com experiência na prática de Compliance Regulatório (Resolução CMN nº 4.595/17) e Compliance Coorporativo, com experiência no consultivo e no contencioso administrativos e contratos públicos e privados. Atuou como Assessora Especial na Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de Consultora Jurídica no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Assistente na Corregedoria da Área de Infraestrutura da Controladoria Geral da União, bem como na Coordenação Jurídica na área de Direito Público em empresas multinacionais. Pós-graduação em Compliance e Governança Corporativa pela Universidade Católica de Minas Gerais e em Direito Administrativo pela UNIDERP/LFG, além de Certificação CPC-F idealizada pelo LEC Certification Board e operado em parceria com a FGV-Projetos.
Pós-graduada em Compliance e Governança Corporativa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Pós-graduada em Direito Administrativo pela UNIDERP/LFG; Graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília - UDF; Certificação Profissional de Compliance Financeiro - CPC-F.
Inglês